Hazle pare al lavado de activos
En COOFISAM cada día tomamos las medidas necesarias para detener la delincuencia y garantizar la integridad de nuestros asociados y la comunidad, es por esto, que a través de la adecuada comunicación motivamos detener el lavado de activos.
Es importante tener presente
que el lavado de activos es una actividad delictiva con la cual se busca aparentar que el dinero ilícito sea visto como legal. Este dinero es producto de extorsiones, secuestros y tráfico de drogas.
De esta forma,
los grupos criminales depositan el dinero en las cooperativas o bancos, para ocultar el origen de sus recursos económicos, desviando así la atención de las autoridades. Para ocultar este delito, los criminales realizan transferencias internacionales, crean empresas falsas o compran bienes inmuebles.
Activa los mecanismos de cuidado
No prestes tu nombre e identificación
para consignar dinero a través de tu cuenta de ahorros.
No realices negocios que no comprendas,
pregunta siempre en qué consiste.
Duda de los negocios fáciles
donde te prometen grandes ganancias.
Denuncia actividades extrañas
de donde provenga dinero ilegal.
Ante casos de extorsión
comunícate con el GAULA a la línea 165 o 147.
